欧科亿: 民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2024年度持续督导工作定期现场检查报告

  民生证券股份有限公司

  关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2024年度持续

  督导工作定期现场检查报告

  民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”）作为株洲欧科

  亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“欧科亿”“上市公司”或“公司”）首次公

  开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的保荐人，根据中国证券监督管理

  委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管

  指引第11号——持续督导》等有关法律和法规和规范性文件的要求，于2024年

  公司治理、内部控制，信息公开披露，独立性以及与控制股权的人、实际控制人及其

  他关联方资金往来情况，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资，

  现场检查人员查阅了欧科亿的公司章程、公司治理制度及内部控制制度，核

  查了公司本持续督导期间召开的三会会议材料等资料，与公司有关人员进行了访

  经核查，保荐人认为：本持续督导期内，公司章程和公司治理制度完备，

  相关制度得到有效执行；公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的

  现场检查人员核查了公司信息披露文件，核查公司自上市以来是否按照《公

  司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易

  所的相关法律法规的要求，履行信息披露义务，并对相关人员关于信息披露事项

  经核查，保荐机构觉得：本持续督导期内，公司真实、准确、完整地履行了

  （三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

  现场检查人员核查了公司与控股股东、实际控制人之间在资产、人员、财务、

  机构、业务等方面是否保持独立，核查了公司与控股股东及其他关联方的资金往

  经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司在资产、人员、财务、机构、

  现场检查人员核查了募集资金三方监管协议、银行对账单、募集资金使用台

  账，查阅与募集资金使用相关的会议记录、公告及合同资料，实地调查再融资募

  经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司较好地执行了募集资金使用

  管理制度，募集资金均存放于募集资金专户，并已与保荐机构、存放募集资金的

  银行签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金不存在被关联方占用、违规委

  托理财等情形，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形，也不存

  现场检查人员核查了公司对外担保、关联交易、对外投资情况，与相关人员

  经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司不存在违规的对外担保、关

  现场检查人员与公司相关人员进行了访谈，查阅了公司所在行业及市场信息，

  经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司经营模式、业务结构未发生

  现场检查人员核查了公司、主要股东及董事、监事、高级管理人员所作承诺

  经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司、主要股东及董事、监事、

  《中华人民共和国证券法》

  《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善上市

  公司治理结构，及时履行信息公开披露义务，持续、合理安排募集资金使用，有序推

  进募集资金投资项目的建设及实施，确保募集资金投资项目完成并实现预期收益。

  本次现场检查工作过程中，公司给予了积极的配合，为本次现场检查提供了

  经核查，保荐机构认为：公司治理规范，建立了较为完善的内控制度且得到

  有效执行；信息公开披露执行情况良好；在资产、人员、财务、机构、业务等方面均

  保持了独立性，不存在关联方违规占用公司资金的情形；严格遵守募集资金使用

  管理制度，不存在违规使用募集资金的情形；不存在违规关联交易、对外担保及

  重大对外投资等情形；经营模式、业务结构未出现重大不利变化，公司经营状况

  （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股

  份有限公司2024年度持续督导工作定期现场检查报告》之签章页）

  保荐代表人：____________________________

  宋彬邢文彬

  民生证券股份有限公司

  证券之星估值分析提示欧科亿盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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